CIUDAD DEL VATICANO (Reuters) – El Banco del Vaticano podr -a cerrar todas las cuentas de embajadas extranjeras por preocupaciones en torno a grandes dep ‘sitos y retiros en efectivo realizados por las misiones de Ir ¡n, Irak e Indonesia, dijeron personas con conocimiento sobre la situaci ‘n.
El ente que regula las finanzas del Vaticano, que examin ‘ las transacciones del a +/-o 2011, consider ‘ que las justificaciones de las embajadas eran demasiado imprecisas o desproporcionadas para las cantidades involucradas -hasta 500.000 euros por operaci ‘n-, se +/-alaron las fuentes.
En un caso, un retiro en efectivo de gran tama +/-o fue justificado por “remodelaciones”, se +/-al ‘ una persona.
El banco y el ente regulador ahora quieren minimizar la posibilidad de que el Instituto para Trabajos Religiosos (IOR, por su sigla en ingl (c)s), denominaci ‘n que recibe el banco, pueda ser utilizado como veh -culo para el lavado de dinero u otras operaciones financieras il -citas.
Cuatro personas con conocimiento sobre el asunto dijeron que el cierre de las cuentas podr -a ser una recomendaci ‘n clave que forma parte de una revisi ‘n general ordenada por el Papa Francisco sobre el banco, cuya historia plagada de esc ¡ndalos ha sido por mucho tiempo una verg 1/4enza para la Santa Sede.
La revisi ‘n deber -a completarse para fin de a +/-o.
Es la parte m ¡s espinosa de los incipientes esfuerzos del estado m ¡s peque +/-o del mundo por abrirse a un mayor escrutinio. El proceso comenz ‘ ostensiblemente bajo el mando del anterior Papa, Benedicto XVI, pero se vio obstaculizado por conflictos entre funcionarios del Vaticano y una investigaci ‘n sobre lavado de dinero en Italia.
El IOR es un banco privado -actualmente con unos 7.100 millones de euros en activos bajo gesti ‘n- cuyo objetivo es resguardar y administrar los fondos de ‘rdenes religiosas de sacerdotes y monjas, caridades cat ‘licas, empleados del Vaticano y otras instituciones cat ‘licas.
Pero la cantidad de titulares de cuentas se ha engrosado a 19.000 con el pasar de los a +/-os y se ha diversificado m ¡s all ¡ de las categor -as originales con derecho a tener cuentas.
Reuters supo que la Autoridad de Informaci ‘n Financiera (AIF, por su sigla en ingl (c)s), el organismo que controla las finanzas de la Santa Sede, escribi ‘ al IOR en el segundo semestre del 2011 expresando su preocupaci ‘n por varios retiros y dep ‘sitos realizados por las embajadas de Ir ¡n, Irak e Indonesia, seg ?n dijeron las fuentes.
Las transacciones llamaron la atenci ‘n de la AIF por sus origen, su frecuencia y sus montos.
Las embajadas de Ir ¡n e Irak para el Vaticano manifestaron que no ten -an comentarios para hacer sobre el movimiento de dinero o las preocupaciones elevadas por reguladores.
El embajador de Indonesia en el Vaticano, Bahar Budiarman, dijo que su embajada retir ‘ hasta 10.000 euros de su cuenta en el IOR y que ese dinero fue destinado para uso personal y gastos menores.
(Traducido al espa +/-ol por Dami ¡n P (c)rez, editado por Javier Leira)
